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空殼公司設陷阱專騙中小企業打一槍換個地方

发布时间:2019-11-09 00:09:19 编辑:笔名

空壳公司设陷阱专骗中小企业:打一枪换个地方

租繁华商圈写字楼,职员穿高档西装,配名表名包,“空壳”投资公司联手评估机构和律师事务所,合谋诈骗打算融资的中小企业昨天,东城检察院发布今年办理的5起涉及13人的诈骗融资企业类案,表示该类案件呈现高发趋势,提醒想融资的企业遇“投资公司”后,要前往工商部门和银监部门核查其“身份”

京华时报钱卫华

案例

“瑞士公司”诈骗300余万

东城检方披露,2011年8月至2012年6月间,在东城区东长安街1号东方广场,以瑞士AD福特思资产管理股份公司北京代表处的名义,与被害人签订融资借款合同,骗取被害人融资好处费、融资评估费等财物,在不到一年的时间里诈骗人民币300余万元

实际上,瑞士AD公司既没有融资资质及融资能力,也没有开展合法的经营活动公司职员有的只有初中学历,根本没有金融专业背景和知识

目前,东城检察院已将该公司陈某、唐某、李某和张某等人以涉嫌合同诈骗罪起诉到法院近日,该案将开庭审理

起底骗术

1空壳公司包装奢华

东城检察院侦查监督处副处长赵虹表示,虽然是个“双无”公司,但是涉案的投资公司包装得很“奢华”,打造成功融资企业形象比如,瑞士AD公司,为让中小型企业相信其融资能力,除了对外宣称是外资独资企业,总部在瑞士外,还将办公地点选在东城区最繁华的王府井商业圈,租用的办公楼十分高档奢华另外,公司职员全部身穿高档西装,佩戴名牌手表皮包,一副成功商务人士的形象公司职员的信息细节处理也很到位,名片信息均是中英文对照刻录,散发出与国际接轨的信号

可实际上,根据北京银监局证明,未对瑞士AD公司及其北京代表处批准过任何金融业务许可据悉,这家公司的法定代表人是一名德籍华人,他未进行公司营运,而是将营业资格出租给了涉案嫌疑人

2与评估公司律所合谋

瑞士AD公司在给中小企业“融资”过程中,要求被骗企业到指定的律师事务所、数据分析公司等机构进行审查之后,瑞士AD公司会找种种理由或者对被骗企业提出苛刻要求,逼迫无力满足上述要求的中小企业不得不放弃融资

这些被骗的中小型企业因未将财物直接交给瑞士AD公司,而对于律师事务所、评估公司等机构比较信任,不会生疑,也就不会意识到掉入瑞士AD公司与评估机构联合设计的诈骗陷阱中

3“打一枪换一个地儿”

为躲避被骗公司的维权讨债,类似的涉案融资公司都会采取打一枪换一个地方的策略东城检察院公诉二处助理检察员李龙透露,瑞士AD公司自2010年起先后以德国斯诺格投资公司北京代表处、瑞士AD福特思资产管理公司北京代表处、安吉投资有限公司北京代表处等名义进行融资诈骗活动,办公地址也进行相应变更中小型公司在维权时发现骗子人去楼空,有时往往自认倒霉

检方提醒

融资公司资质可提前查

赵虹表示,涉案的空壳投资公司和正规的律师事务所合作,在进行风险评估过程中,投资公司会与律所约定一定的提成比例

至于投资公司提出的评估报告,在融资过程中,并不是投资环节的必要条件法律并未规定,个人或者私营企业进行融资必须由律师事务所出具调查报告,也没有规定必须由提供资金的单位指定律所进行法律调查或者出具相关的法律意见“如果真的需要律所出具风险评估报告,当事人或者企业可以自行选择具备资质的大型律所进行联系沟通

律师事务所向案件介绍人、指定人支付律师费回扣、分成等行为也是北京市律师协会纪律委员会所明令禁止的”赵虹提醒说,对于投资公司的资质等信息,当事人可前往工商部门和银监部门进行查询

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